پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی کامل و قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 1062/804 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی جهت رشته علوم سیاسی در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

کارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر 1397 (اکتبر2018) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.بر اساس توافق FATF، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند.

 

 

به طور کلی هر کشور عضو ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

 

هر کشور مکانیسم هایی را با توجه به شرایط داخلی خود تعریف می کند. در نتیجه هیچ گونه معاهده نامه ای (چه الزام آور و چه غیرالزام آور) امضا نمی شود مگر با لحاظ کردن قوانین داخلی آن کشور.این ضابطه ها و استانداردها بصورتی بسیار سخت گیرانه تر در کشور ما در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دوران دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب
fateچیست؟  
نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی
تقسیم کشورها به چهار دسته
توصیه های چهل گانه(2021)
توصیه ویژه در رابطه با تامین مالی تروریسم
دیدگاه ها و دفاعیات  موافقین و مخالفین FATF
دیدگاه های مخالفینFATF
الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نهاد ها و راهکارهای غرب
نهادهای برنامه ریز آمریکا در جنگ اقتصادی
دیدگاه مقام معظم رهبری
امکانات وظرفیّت های کشوربعضا استفاده‌نشده
موانع عدم استفاده از این ظرفیت‌ها
چگونگی حمایت از کالای ایرانی


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم


و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی  09214087336

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , فایل دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , پکیج دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی, دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی , فایل دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

دانلود قالب وردپرس

دانلود رساله معماری پروپوزال

فروشگاه فایل همکاری در فروش فایل

همکاری در فروش فایل

مبانی نظری پایان نامه

ppt بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

پکیج دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

خرید دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

سایت دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

بهترین دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی